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各大銀行榆建立了一套交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)的對(duì)賬戶之間的大額交易或者可疑交易進(jìn)行備案、跟蹤、調(diào)查； 法人、單位、個(gè)體戶等單位之間金額超過100萬(wàn)的轉(zhuǎn)賬行為； 個(gè)人賬戶單筆或者當(dāng)日累計(jì)交易超過5萬(wàn)元屬于大額交易，當(dāng)日單筆轉(zhuǎn)賬超過20萬(wàn)的交易就會(huì)被檢測(cè)（正常交易即可） 個(gè)人賬戶之間，單位與單位之間超過20萬(wàn)的金額劃轉(zhuǎn)，都會(huì)被檢查的。關(guān)注創(chuàng)業(yè)螢火，帶你了解更多工商財(cái)稅知識(shí)。