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個(gè)人賬戶進(jìn)賬多少會(huì)被盯上?

2022-12-02 17:51
個(gè)人賬戶進(jìn)賬多少會(huì)被銀行盯上呢?你指的盯上,是監(jiān)管系統(tǒng)的預(yù)警吧?如果是小金額,比如說(shuō)幾十幾百幾千的這種一般都不會(huì),除非說(shuō)你的交易本身是有問(wèn)題的。比如你涉嫌詐騙,又或者是做了一些違法的交易等等。那樣的話,不管金額大小,通通都是會(huì)被監(jiān)察的。那大額交易呢?個(gè)人的銀行卡,單筆或者當(dāng)日累計(jì)交易超過(guò)5萬(wàn)的,都會(huì)被認(rèn)定為是大額交易。如果當(dāng)日的單筆轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)以上,這個(gè)數(shù)據(jù)就一定會(huì)被上傳到國(guó)家反洗錢中心,也就是你說(shuō)的被盯上了。
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