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根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，上海***有限公司臨時股東會會議于***年***月***日在公司會議室召開。本次會議由執(zhí)行董事提議召開，股東會于會議召開15日以前以電話方式通知全體股東，應到會股東***人，實際到會股東***人，代表***萬股，占***%股權。會議由執(zhí)行董事主持，形成如下決議，。選舉***為執(zhí)行董事，***不再擔任公司執(zhí)行董事。選舉***為監(jiān)事，***不再擔任公司監(jiān)事。二、通過修改后的章程。三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向登記機關申請變更登記。以上表決結果，同意***萬股，占總股數(shù)***%。與會股東。

　　股東會決議

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，上海***有限公司臨時股東會會議于***年***月***日在公司會議室召開。本次會議由執(zhí)行董事提議召開，股東會于會議召開15日以前以電話方式通知全體股東，應到會股東***人，實際到會股東***人，代表***萬股，占***%股權。會議由執(zhí)行董事主持，形成如下決議：

　　一、由于，選舉***為執(zhí)行董事， ***不再擔任公司執(zhí)行董事；選舉***為監(jiān)事，***不再擔任公司監(jiān)事；

　　二、通過修改后的章程；

　　三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向登記機關申請變更登記。

　　以上表決結果：同意***萬股，占總股數(shù)***%。

　　與會股東（簽字、蓋章）